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陕西金叶科教集团股份有限公司2019年度七届董事局第三次临时会议

发布日期:2019-11-20 04:44   来源:未知   阅读:

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称:“公司”或“本公司”)2019年度七届董事局第三次临时会议于2019年11月11日以送达、zhongguozuqiuzmyang,书面传真、电子邮件方式发出会议通知,于2019年11月14日上午以通讯表决方式召开。会议应表决董事9人,实际表决董事9人。会议由董事局主席袁汉源先生主持。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

  经审议,同意公司向华夏银行西安分行申请3200万元人民币综合授信,授信期限一年(自合同签订之日起计算);同意以公司名下位于西安市高新区锦业路1号都市之门2号楼11901室、11902室、11903室、11904室的办公房产为该笔综合授信提供抵押。

  二、《关于瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信的议案》

  经审议,同意全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称“瑞丰印刷”)向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信;同意公司为瑞丰印刷上述综合授信事项提供连带责任保证担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

  独立董事意见:公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,未发现损害公司及中小股东利益的情形,同意该担保事项。

  详情请见公司于同日在《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网发布的《关于为全资子公司提供担保的公告》。

  本公司及董事局全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

  为保证本公司全资子公司昆明瑞丰印刷有限公司(以下简称“瑞丰印刷”)生产经营所需资金,支持子公司发展,本公司拟为瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3,500万元人民币综合授信事项提供连带责任保证担保,担保期限一年(自合同签订之日起计算)。

  公司于2019年11月14日召开的2019年度七届董事局第三次临时会议审议通过了上述担保事项。

  根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)和《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定,本次为全资子公司的担保不构成关联交易,该担保事项无需提交股东大会审议。

  (九)经营范围:包装装潢品印刷(含彩色印刷制品、卷 烟商标、其他商标标识的印制)(凭许可证核准的范围和时限 开展经营活动)(不得在经开区内从事本区产业政策中限制类、禁止类行业)(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

  上述担保涉及的协议尚未签署,担保协议的主要内容将由公司及瑞丰印刷根据公司2019年度七届董事局第三次临时会议决议的授权与银行共同协商确定。

  对全资子公司瑞丰印刷向银行申请综合授信提供担保,有利于其生产经营活动的持续稳定发展;公司为其提供担保的财务风险处于公司可控范围之内,担保事项符合公司和股东整体利益,同意为瑞丰印刷提供担保;在履行相应程序后授权公司经营层在上述额度内依据《关于规范上市公司对外担保行为的通知》(证监发[2005]120号)等文件的相关规定为瑞丰印刷办理担保相关事宜。

  公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,未发现损害公司及中小股东利益的情形,同意该担保事项。

  截至本公告日,公司及控股子公司的实际担保总额为 58,242.78 万元( 含金叶印务和瑞丰印刷向集团担保22,679.1万元),约占公司最近一期经审计的2018年净资产的42.81%;公司及控股子公司对外实际担保总额为3000万元(为明德学院在交通银行陕西省分行的 3000 万元综合授信向西安投融资担保有限公司提供反担保),约占公司最近 一期经审计的 2018 年净资产的2.21%;公司连续12个月累计担保总额为30,101.27万元,约占公司最近一期经审计的2018年净资产的22.12%;公司及控股子公司不存在逾期担 保及涉及诉讼的担保情况。

  陕西金叶科教集团股份有限公司(以下简称“公司”) 2019 年度七届董事局第三次临时会议于2019年11月14日以通讯表决方式召开。作为公司的独立董事,我们参加了本次会议。根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《上市公司治理准则》和《公司章程》等有关规章制度的规定,现就本次会议审议的《关于瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信的议案》发表如下独立意见:

  公司事前向独立董事提交了瑞丰印刷向兴业银行昆明分行申请3500万元人民币综合授信及公司为其提供担保的相关资料,独立董事进行了事前审查;公司对瑞丰印刷的担保事项属公司及子公司正常经营行为,目的是满足瑞丰印刷生产经营的资金需求,已依法履行审议程序,未发现损害公司及中小股东利益的情形,同意该担保事项。